湖北黄冈二手房(湖北黄冈二手房价格)
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3 0 2024-02-01
2月1日金融一线消息,中国人民银行玉溪市分行行政处罚信息公示表(玉银罚决字〔2023〕4-6号)显示,云南通海农村商业银行股份有限公司存在以下五项违法行为类型,处警告,并处54万元罚款。
1.金融统计数据报送错误。
2.未按规定报送账户开立、撤销等资料。
3.经收的预算收入转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户进行核算。
4.报送个人不良信息,未事先告知信息主体本人。
5.未按规定对高风险客户采取强化尽职调查措施。
2月1日金融一线消息,行政处罚信息公示表(陕银罚决字〔2024〕1-4号)显示,陕西户县海丝村镇银行股份有限公司因违反反洗钱管理规定,被罚款31万元。时任陕西户县海丝村镇银行股份有限公司行长卢永聪对此事负有责任,被罚2.5万元。
铜川市印台区农村信用合作联社因违反反洗钱管理规定,被罚款25万元。时任铜川市印台区农村信用合作联社副主任夏晖对此事负有责任,被罚1.5万元。
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